Wij adviseren extra scherp te controleren:
• of de naam in het e-mailadres overeenkomt met de naam van de kaarthouder. (bijvoorbeeld Jimmy123 of Snowwhite terwijl de cardhouder Boskamp heet);
• op factuur-/afleveradres. Zijn deze gelijk? En is dat dan logisch? Wel als het afleveradres bijvoorbeeld een gevestigd bedrijf is;
• het afleveradres? Is het afleveradres gelegen in een risicovolle buurt?
• herhaald gebruik van het afleveradres in combinatie met een andere naam?
• bestellingen verricht vanuit het zelfde IP-adres maar met verschillende afleveradressen;
• adres algemeen: zelfde straat maar ander (naastgelegen) huisnummers. Dit betekent bijna altijd fraude (flatgebouw);
• eerdere afwijzingen van autorisatie voor dezelfde aankoop maar met verschillende kaartnummers;
• plaats van uitgave van de kaart (welk land) en localisatie van het IP-adres en/of afleveradres;
• vrije e-mail adressen zoals yahoo.com, hotmail.com, Ymail.com, live.nl etc. (adressen zoals quicknet.nl, ziggo.nl, emscard.com, etc. worden over het algemeen niet voor frauduleuze doeleinden gebruikt);
• echtheid van opgegeven telefoonnummers, raadpleeg eventueel telefoongids.nl
• logica: is het aannemelijk dat 1 persoon een kast vol goederen bestelt of meerdere identieke artikelen (3 laptops, 6 paar schoenen)?
• gebruik fraudemodules van uw Payment Service Provider. Die kan u hier uitgebreid over informeren.